【公告】代鼎創達重要子公司研能科技(股)公司董事會決議變更現金增資發行普通股之股數及發行價格案

日 期：2019年10月24日

公司名稱：鼎創達 (5304)

主 旨：代鼎創達重要子公司研能科技(股)公司董事會決議變更現金增資發行普通股之股數及發行價格案

發言人：陳秀鳳

說 明：

1.事實發生日:108/10/24

2.原公告申報日期:108/05/09

3.簡述原公告申報內容:

(1)原定辦理現金增資發行普通股80,000仟股，採分次發行。原預計先發行36,000仟

股，餘44,000仟股於後續視市場狀況提請董事會決議一次或分次發行。每股面額10元，

每股發行價格10元，共募集資金800,000仟元。

(2)本次現金增資發行普通股擬提撥10%，共3,600仟股，由員工認購。

(3)原有股東依持股比率每仟股認購524.71618股，不足一股洽特定人認購，認購不足

或有畸零股授權董事長洽特定人認購。

(4)增資計畫資金用途：為擴充產能、充實營運資金、因應未來發展之資金需求等一

項或多項用途。

4.變動緣由及主要內容:

(1)因客觀環境改變，擬變更辦理現金增資發行普通股50,000仟股，採分次發行，本次

預計發行30,000仟股，餘20,000仟股於後續視市場狀況提請董事會決議分次發行。每股

面額10元每股發行價格16元，預計本次募集資金480,000仟元。如全數發行50,000仟股，

可募集資金800,000仟元。

(2)本次現金增資發行普通股擬提撥10%，共3,000仟股，由員工認購。

(3)其餘27,000仟股由原有股東依持股比率每仟股認購437.26348股，可認購股數不足

一股之畸零股，得由股東於停止過戶日起之五日內，逕向本公司股務代理機構辦理拼

湊，其拼湊後仍不足一股或逾期未拼湊之畸零股，及原股東、員工放棄認購或認購不

足之股份，授權董事長洽特定人按發行價格認購之。

(4)增資計畫資金用途：為擴充產能、充實營運資金、因應未來發展之資金需求等一項

或多項用途。

5.變動後對公司財務業務之影響:無重大影響。

6.其他應敘明事項:本次現金增資之發行價格、發行股數、發行條件之訂定，以及本計

劃所需資金總額、資金來源、計劃項目、資金運用進度、預計可能產生效益及其他

相關事宜，如因法令變更、經主管機關修正、客觀環境改變或其他事實需要而需調整

修正時，授權董事長全權處理之。