【公告】代重要孫公司廈門摩斯餐飲管理有限公司2020年股東會改選董監事當選名單

日 期：2020年06月02日

公司名稱：安心 (1259)

主 旨：代重要孫公司廈門摩斯餐飲管理有限公司2020年股東會改選董監事當選名單

發言人：施啟寅

說 明：

1.發生變動日期:109/06/02

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事及法人監察人

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:

※董事：

An-Shin Food Services(Singapore)Pte. Ltd.

代表人：林建元先生 安心食品服務(股)公司董事長

代表人：黃尚莉小姐 愛必食股份有限公司董事長

代表人：福光 昭夫先生 安心食品服務(股)公司副總經理

代表人：高順興先生 安心食品服務(股)公司總經理

※監事：

An-Shin Food Services(Singapore)Pte. Ltd.

代表人：內藤 琢磨先生 MOS FOODS SINGAPORE PTE.LTD.董事

代表人：黃茂雄先生 東元集團會長

4.新任者職稱、姓名及簡歷:

※董事：

An-Shin Food Services(Singapore)Pte. Ltd.

代表人：林建元先生 安心食品服務(股)公司董事長

代表人：黃尚莉小姐 愛必食股份有限公司董事長

代表人：福光 昭夫先生 安心食品服務(股)公司副總經理

代表人：高順興先生 安心食品服務(股)公司總經理

※監事：

An-Shin Food Services(Singapore)Pte. Ltd.

代表人：內藤 琢磨先生 MOS FOODS SINGAPORE PTE.LTD.董事

代表人：黃茂雄先生 東元集團會長

5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿

6.異動原因:任期將屆滿提前改選

7.新任者選任時持股數:

廈門摩斯餐飲管理有限公司為AN-SHIN FOOD SERVICES(SINGAPORE) PTE. LTD.

百分之百投資之公司

8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/08/09~109/08/08

9.新任生效日期:109/06/02

10.同任期董事變動比率:不適用

11.同任期獨立董事變動比率:不適用

12.同任期監察人變動比率:不適用

13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

14.其他應敘明事項:無。