【公告】代重要子公司TBG Diagnostics Ltd.董事改選當選名單

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日 期:2021年07月29日

公司名稱:基亞 (3176)

主 旨:代重要子公司TBG Diagnostics Ltd.董事改選當選名單

發言人:江雅鈴

說 明:

1.發生變動日期:110/07/29

2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人):自然人董事

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:

職稱 姓名 簡歷

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董事 Mr. Hsi-Kai (C.K.)Wang Team leader of Biotechnical Team

at Eternal Materials Co.,Ltd.

董事 張世忠 基亞生物科技(股)公司 董事長

4.新任者職稱、姓名及簡歷:

職稱 姓名 簡歷

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董事 Mr. Bing-Cheng liu Chief Financial Officer of

Eternal Materials Co., Ltd.

董事 張世忠 基亞生物科技(股)公司 董事長

5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):辭職及任期屆滿

6.異動原因:

Mr. Hsi-Kai (C.K.)Wang 辭職

張世忠 任期屆滿

7.新任者選任時持股數:

職 稱 姓名 持 股 數

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董事 Mr. Bing-Cheng liu 0

董事 張世忠 500,000

8.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):

Mr. Hsi-Kai (C.K.)Wang 107/05/28 ~ 110/03/22

張世忠 108/05/28 ~ 110/07/29

9.新任生效日期:110/07/29

10.同任期董事變動比率:1/4

11.同任期獨立董事變動比率:不適用

12.同任期監察人變動比率:不適用

13.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):否

14.其他應敘明事項:無