【公告】代重要子公司－新海運輸倉儲(股)公司110年股東會董事及監察人改選當選名單

日 期：2021年05月12日

公司名稱：志信 (2611)

主 旨：代重要子公司－新海運輸倉儲(股)公司110年股東會董事及監察人改選當選名單

發言人：江文隆

說 明：

1.發生變動日期:110/05/12

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、法人監察人、自然人監察人。

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:

1.董事:志信國際股份有限公司（代表人：徐明潭）、

志信國際股份有限公司（代表人：張鏘祈）、

志信國際股份有限公司（代表人：徐維德）、

江謝保。

2.監察人:張美娟、

光生投資事業股份有限公司（代表人：許弘明）。

4.新任者職稱、姓名及簡歷:

1.董事:志信國際股份有限公司（代表人：徐明潭）、

志信國際股份有限公司（代表人：張鏘祈）、

志信國際股份有限公司（代表人：徐維德）、

黃明朗、

江謝保。

2.監察人:光生投資事業股份有限公司（代表人：許弘明）、

張美娟。

5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿。

6.異動原因:原董監事任期將於110年05月21日屆滿，110年股東常會提前全面改選。

7.新任者選任時持股數:

當選別 董監事姓名 選任時持股數

董事 志信國際股份有限公司（代表人：徐明潭） 2,452,372股

董事 志信國際股份有限公司（代表人：張鏘祈） 2,452,372股

董事 志信國際股份有限公司（代表人：徐維德） 2,452,372股

董事 黃明朗 522,452股

董事 江謝保 361,000股

監察人 光生投資事業股份有限公司（代表人：許弘明） 551,567股

監察人 張美娟 25,612股

8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/05/22~110/05/21

9.新任生效日期:110/05/12~113/05/11

10.同任期董事變動比率:全面改選不適用。

11.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用。

12.同任期監察人變動比率:全面改選不適用。

13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。

14.其他應敘明事項:無。