【公告】代重要子公司達發科技股份有限公司一一○年第一次股東臨時會決議全面改選董事及監察人暨選任董事長

中央社
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日 期：2021年10月18日

公司名稱：聯發科 (2454)

主 旨：代重要子公司達發科技股份有限公司一一○年第一次股東臨時會決議全面改選董事及監察人暨選任董事長

發言人：顧大為

說 明：

1.發生變動日期:110/10/18

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、自然人監察人

3.舊任者職稱及姓名:

法人董事﹕達發科技(開曼)股份有限公司

法人董事代表人﹕謝清江

法人董事代表人﹕張志偉

法人董事代表人﹕楊裕全

4.舊任者簡歷:

法人董事﹕達發科技(開曼)股份有限公司

法人董事代表人：謝清江 ，達發科技股份有限公司 董事長暨總經理

法人董事代表人：張志偉 ，達發科技股份有限公司 執行副總經理

法人董事代表人：楊裕全 ，達發科技股份有限公司 資深副總經理

5.新任者職稱及姓名:

法人董事﹕聯發科技股份有限公司

法人董事代表人﹕謝清江

法人董事代表人﹕顧大為

法人董事代表人﹕陳恒真

法人董事代表人﹕張志偉

法人董事代表人﹕王博民

自然人監察人：

張立媛

蔡秉憲

6.新任者簡歷:

新任法人董事﹕聯發科技股份有限公司

法人董事代表人：謝清江，達發科技股份有限公司 董事長暨總經理

法人董事代表人：顧大為，聯發科技股份有限公司 執行副總暨財務長兼公司發言人

法人董事代表人：陳恒真，聯發科技股份有限公司 財務本部總經理

法人董事代表人：張志偉，達發科技股份有限公司 執行副總經理

法人董事代表人：王博民，達發科技股份有限公司 執行副總經理

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自然人監察人﹕

張立媛，聯發科技股份有限公司 財務處長

蔡秉憲，聯發資本股份有限公司 投資處長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

新任

8.異動原因:全面改選

9.新任者選任時持股數:

新任法人董事﹕

聯發科技股份有限公司 代表人﹕謝清江 84,599,485股

聯發科技股份有限公司 代表人﹕顧大為 64,566,200股

聯發科技股份有限公司 代表人﹕陳恒真 64,566,200股

聯發科技股份有限公司 代表人﹕張志偉 64,566,200股

聯發科技股份有限公司 代表人﹕王博民 64,566,200股

新任自然人監察人﹕

張立媛 68,572,857股

蔡秉憲 68,572,857股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）: 110/01/01~112/12/31

11.新任生效日期:110/10/18

12.同任期董事變動比率:全面改選不適用

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:全面改選不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項:於同日召開董事會選任謝清江先生擔任董事長

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