【公告】代重要子公司豐洋興業股份有限公司董事及監察人任期屆滿改選

日 期:2022年06月09日

公司名稱:太設 (2506)

主 旨:代重要子公司豐洋興業股份有限公司董事及監察人任期屆滿改選

發言人:陳清暉

說 明:

1.發生變動日期:111/06/09

2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人):全面改選

3.舊任者職稱及姓名:

董事:太平洋建設股份有限公司代表人:連錦

董事:太平洋建設股份有限公司代表人:柳逸義

董事:太平洋建設股份有限公司代表人:雷倩

董事:太平洋崇光百貨股份有限公司代表人:彭學增

董事:豐富國際開發股份有限公司

監察人:簡美雪

4.舊任者簡歷:

董事:太平洋建設股份有限公司代表人:連錦/豐洋興業股份有限公司董事長

董事:太平洋建設股份有限公司代表人:柳逸義/太平洋建設股份有限公司董事長

董事:太平洋建設股份有限公司代表人:雷倩/太平洋建設股份有限公司執行董事

董事:太平洋崇光百貨股份有限公司代表人:彭學增/太平洋崇光百貨股份有限公司

財務副總經理

董事:豐富國際開發股份有限公司/聯網數位科技股份有限公司法人董事

監察人:簡美雪/泉源國際開發股份有限公司監察人

5.新任者職稱及姓名:

董事:太平洋建設股份有限公司代表人:連錦

董事:太平洋建設股份有限公司代表人:柳逸義

董事:太平洋建設股份有限公司代表人:雷倩

董事:太平洋崇光百貨股份有限公司代表人:彭學增

董事:豐富國際開發股份有限公司

監察人:柳旻亨

6.新任者簡歷:

董事:太平洋建設股份有限公司代表人:連錦/豐洋興業股份有限公司董事長

董事:太平洋建設股份有限公司代表人:柳逸義/太平洋建設股份有限公司董事長

董事:太平洋建設股份有限公司代表人:雷倩/太平洋建設股份有限公司執行董事

董事:太平洋崇光百貨股份有限公司代表人:彭學增/太平洋崇光百貨股份有限公司

財務副總經理

董事:豐富國際開發股份有限公司/聯網數位科技股份有限公司法人董事

監察人:柳旻亨/全國數位有線電視股份有限公司董事

7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿,全面改選

9.新任者選任時持股數:

新任董事 持股數

太平洋建設股份有限公司代表人:連錦 99,175,556

太平洋建設股份有限公司代表人:柳逸義 99,175,556

太平洋建設股份有限公司代表人:雷倩 99,175,556

太平洋崇光百貨股份有限公司代表人:彭學增 60,295,793

豐富國際開發股份有限公司 578,467

新任監察人 持股數

柳旻亨

10.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):108/06/05~111/06/04

11.新任生效日期:111/06/09

12.同任期董事變動比率:任期屆滿,不適用

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:任期屆滿,不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):否

16.其他應敘明事項:無