【公告】代重要子公司謙華科技股份有限公司董事會決議召開108年股東常會

日 期:2019年03月22日

公司名稱:誠研科技 (3494)

主 旨:代重要子公司謙華科技股份有限公司董事會決議召開108年股東常會

發言人:馮竹健

說 明:

1.董事會決議日期:108/03/22

2.股東會召開日期:108/06/20

3.股東會召開地點:台中市梧棲區經二路11號1樓會議室

4.召集事由一、報告事項:

(1)一○七年度營業報告書。

(2)一○七年度監察人查核報告書。

(3)修訂「董事會議事規範」報告案。

5.召集事由二、承認事項:

(1)一○七年度營業報告書及財務報表案。

(2)一○七年度虧損撥補案。

6.召集事由三、討論事項:

(1) 修訂「取得或處分資產處理程序書」案。

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:108/04/22

11.停止過戶截止日期:108/06/20

12.其他應敘明事項:無。