【公告】代重要子公司裕元工業(集團)有限公司("裕元工業")董事重選事宜

中央社

日 期：2023年05月25日

公司名稱：寶成 (9904)

主 旨：代重要子公司裕元工業(集團)有限公司("裕元工業")董事重選事宜

發言人：游淑惠

說 明：

1.發生變動日期:112/05/25

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

(1)執行董事:詹陸銘先生

(2)執行董事:林振鈿先生

(3)執行董事:施志宏先生

4.舊任者簡歷:

(1)執行董事:詹陸銘先生

現為寶成工業股份有限公司(”寶成工業”)之董事長、Wealthplus Holdings

Limited及Win Fortune Investments Limited之董事。

(2)執行董事:林振鈿先生

現為寶成工業資深執行副總經理。

(3)執行董事:施志宏先生

現為裕元工業首席財務官、寶成工業副總經理。

5.新任者職稱及姓名:

(1)執行董事:詹陸銘先生

(2)執行董事:林振鈿先生

(3)執行董事:施志宏先生

6.新任者簡歷:

(1)執行董事:詹陸銘先生

現為寶成工業之董事長、Wealthplus Holdings Limited及Win Fortune

Investments Limited之董事。

(2)執行董事:林振鈿先生

現為寶成工業資深執行副總經理。

(3)執行董事:施志宏先生

現為裕元工業首席財務官、寶成工業副總經理。

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

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解任。

8.異動原因:根據香港上市規則及公司章程，董事輪席退任並重選。

9.新任者選任時持股數:

(1)執行董事:詹陸銘先生

根據香港證券及期貨條例，詹先生於裕元工業263,000股股份中擁有權益。

(2)執行董事:林振鈿先生

根據香港證券及期貨條例，林先生於裕元工業165,000股股份中擁有權益。

(3)執行董事:施志宏先生

根據香港證券及期貨條例，施先生於裕元工業60,000股股份中擁有權益。

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用

11.新任生效日期:不適用

12.同任期董事變動比率:不適用

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

上述公告之詳細內容，請參閱裕元工業網站：www.yueyuen.com；或香港聯交所

披露易網站：www.hkexnews.hk。

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