【公告】代重要子公司虹韻國際貿易股份有限公司109年股東常會決議許可法人董事及其代表人從事競業行為


日 期:2020年05月19日


公司名稱:明基醫 (4116)


主 旨:代重要子公司虹韻國際貿易股份有限公司109年股東常會決議許可法人董事及其代表人從事競業行為


發言人:吳淑晴


說 明:


1.股東會決議日:109/05/19

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

(1)法人董事:明基聽力股份有限公司代表人 沈勝龍先生

(2)法人董事:明基聽力股份有限公司代表人 楊宏培先生

(3)法人董事:明基聽力股份有限公司代表人 管新寶先生

(4)自然人董事:李泗銘先生

(5)自然人董事:林雲隆先生

3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司

並擔任董事或經理人。

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。

5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):

經代表已發行股份總數過半數股東之出席,出席股東表決權三分之二以上同意通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業之

營業者,以下請輸〝不適用〞):

法人董事楊宏培先生及法人董事管新寶先生

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

(1)楊宏培董事 擔任 明基三豐醫療器材(上海)有限公司法人董事代表人/董事長

明基三豐醫療器材(上海)有限公司分公司董事代表人/董事長

明基醫療器械(上海)有限公司法人董事代表人/董事長

明基生物技術(上海)有限公司法人董事代表人/董事長

(2)管新寶董事 擔任 明基三豐醫療器材(上海)有限公司法人董事代表人

三豐東星醫療器材(江蘇)有限公司法人董事代表人

8.所擔任該大陸地區事業地址:

(1)明基三豐醫療器材(上海)有限公司-

上海市高橋保稅區富特北路225號第1層G11部位

(2)明基三豐醫療器材(上海)有限公司分公司-

上海巿長寧區淞虹路207號D棟8樓B單元

(3)明基醫療器械(上海)有限公司-

上海市長寧區淞虹路207號D棟8樓C單元2室

(4)明基生物技術(上海)有限公司-

上海市浦東新區泰華路613、713號

(5)三豐東星醫療器材(江蘇)有限公司-

常州西太湖科技產業園長揚路9號D1號

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:

(1)明基三豐醫療器材(上海)有限公司-國際貿易/轉口貿易等貿易代理業務

(2)明基三豐醫療器材(上海)有限公司分公司-從事公司營業範圍內的聯絡及諮詢

(3)明基醫療器械(上海)有限公司-醫療器材買賣

(4)明基生物技術(上海)有限公司-醫療器材之製造及銷售

(5)三豐東星醫療器材(江蘇)有限公司-醫療器材批發、零售業務

10.對本公司財務業務之影響程度:無

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:無

12.其他應敘明事項:無


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