【公告】代重要子公司華能光電科技股份有限公司董事會決議114年股東常會召開日期等相關事宜

日 期：2025年03月07日

公司名稱：華興 (6164)

主 旨：代重要子公司華能光電科技股份有限公司董事會決議114年股東常會召開日期等相關事宜

發言人：倪志誠

說 明：

1.董事會決議日期:114/03/07

2.股東會召開日期:114/06/02

3.股東會召開地點:新北市新店區中正路542-4號6樓

4.召集事由一、報告事項:

一、一一三年度營業報告。

二、一一三年度監察人查核報告。

5.召集事由二、承認事項:

一、承認本公司一一三年度營業報告書及財務報表案。

二、承認本公司一一三年度虧損撥補案。

6.召集事由三、討論事項:

一、修訂本公司公司章程部分條文案。

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:114/05/04

11.停止過戶截止日期:114/06/02

12.其他應敘明事項:

依公司法第172條之1規定，受理股東就本次股東常會之書面提案。

受理期間：民國114年4月11日起至民國114年4月21日止。

受理處所：新北市新店區中正路542-4號6樓（本公司財會部）。