【公告】代重要子公司聯鋌營造股份有限公司公告法人董事代表人改派事宜

日 期：2025年11月18日

公司名稱：桓鼎-KY (5543)

主 旨：代重要子公司聯鋌營造股份有限公司公告法人董事代表人改派事宜

發言人：莊宏偉

說 明：

1.發生變動日期:114/11/18

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事

3.舊任者職稱、姓名及國籍:聯鋌營造股份有限公司 法人董事/陳帝生/中華民國

4.舊任者簡歷:桓鼎股份有限公司 董事

5.新任者職稱、姓名及國籍:聯鋌營造股份有限公司 法人董事/楊志文/中華民國

6.新任者簡歷:桓鼎股份有限公司 總經理

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任

8.異動原因:法人董事改派代表人

9.新任者選任時持股數:不適用

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/04/09-116/04/08

11.新任生效日期:114/11/18

12.同任期董事變動比率:33.33%

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):是

16.異動後於中華民國設有戶籍之董事席次未逾現有董事二分之一(請輸入是或否，

填「是」者,請附加說明具體因應措施):否

17.異動後獨立董事於中華民國設有戶籍人數少於2人(請輸入是或否，填「是」者,

請附加說明具體因應措施):否

18.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無