【公告】代重要子公司聯華製粉食品(股)公司110年第1次股東臨時會重要決議事項

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日 期:2021年09月01日

公司名稱:聯華 (1229)

主 旨:代重要子公司聯華製粉食品(股)公司110年第1次股東臨時會重要決議事項

發言人:林信宏

說 明:

1.股東臨時會日期:110/09/01

2.重要決議事項:

(1)修正本公司「公司章程」部分條文案。

經表決後照案通過。

(2)訂定本公司「股東會議事規則」。

經表決後照案通過。

(3)改選董事及監察人案。

當選董事五席及監察人二席名單如下:

(a)董事:聯華實業投資控股股份有限公司 代表人:苗豐強

(b)董事:僑泰興企業股份有限公司 代表人:林命嘉

(c)董事:聯華實業投資控股股份有限公司 代表人:林信宏

(d)董事:聯華實業投資控股股份有限公司 代表人:苗華久

(e)董事:聯華實業投資控股股份有限公司 代表人:陳澄漳

(f)監察人:華成投資股份有限公司 代表人:嚴文卿

(g)監察人:嘉聖興企業股份有限公司 代表人:佘永旭

(4)解除新任董事競業禁止之限制案。

經表決後照案通過。

3.其他應敘明事項:無