【公告】代重要子公司聯聚國際投資股份有限公司一○九年通過新任董事競業許可案

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日 期:2020年05月22日

公司名稱:台聚 (1304)

主 旨:代重要子公司聯聚國際投資股份有限公司一○九年通過新任董事競業許可案

發言人:吳銘宗

說 明:

1.股東會決議日:109/05/22

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:吳亦圭、余經壽、王克舜、黃雅意

3.許可從事競業行為之項目:在無損及聯聚國際投資股份有限公司利益之前提下,許可

董事競業行為。

4.許可從事競業行為之期間:109/05/22至112/05/21任職聯聚國際投資股份有限公司董事

職務期間。

5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):

依公司法第209條規定,經聯聚國際投資股份有限公司第8屆第12次董事會(代行股東會)

通過,在無損及聯聚國際投資股份有限公司利益之前提下,解除董事競業禁止之限制。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱

(非屬大陸地區事業之營業者,以下請輸〝不適用〞):吳亦圭、王克舜

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

(1)台亞(上海)貿易有限公司:董事長及總經理:王克舜;董事:吳亦圭。

(2)越峰電子(昆山)有限公司:董事:吳亦圭。

(3)越峰電子(廣州)有限公司:董事:吳亦圭。

(4)順安塗佈科技(昆山)有限公司:董事:吳亦圭。

(5)順昶塑膠(天津)有限公司:董事:吳亦圭。

(6)順昶塑膠(昆山)有限公司:董事:吳亦圭。

(7)福建古雷石化有限公司:董事長:吳亦圭。

(8)聚華(上海)貿易有限公司:董事:王克舜。

8.所擔任該大陸地區事業地址:

(1)台亞(上海)貿易有限公司:上海市延安西路1358號6A室。

(2)越峰電子(昆山)有限公司:江蘇省昆山市黃浦江北路533號。

(3)越峰電子(廣州)有限公司:廣東省增城市增江街東區工業區府前東路2號。

(4)順安塗佈科技(昆山)有限公司:江蘇省昆山市開發區青陽北路289號。

(5)順昶塑膠(天津)有限公司:天津市靜海縣雙塘高檔五金製品產業園。

(6)順昶塑膠(昆山)有限公司:江蘇省昆山市開發區青陽北路289號。

(7)福建古雷石化有限公司:福建省漳州市古雷港經濟開發區。

(8)聚華(上海)貿易有限公司:上海市延安西路1358號6A室。

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:

(1)台亞(上海)貿易有限公司:經營進口以及分銷各類化工原料及產品業務。

(2)越峰電子(昆山)有限公司:軟性鐵氧磁鐵芯製造及銷售。

(3)越峰電子(廣州)有限公司:軟性鐵氧磁鐵芯製造及銷售。

(4)順安塗佈科技(昆山)有限公司:經營PE離型膜及其他離型產品之產銷業務。

(5)順昶塑膠(天津)有限公司:塑膠產品之製造、銷售。

(6)順昶塑膠(昆山)有限公司:生產、銷售、開發多功能膜與光解膜等。

(7)福建古雷石化有限公司:原油加工及石油製品製造;煉焦;有機化學原料、其他

基礎化學原料、初級型態塑膠及合成樹脂、合成橡膠、

合成纖維單(聚合)體製造;對製造業、貿易業的投資;

在國內外採購公司生產加工所需的原、輔材料;在國內

外批發和銷售石油、石化產品(不含成品油批發及零售

業務);從事與公司相關的 研究開發、工程服務和向客

戶提供技術服務。

(8)聚華(上海)貿易有限公司:經營化工產品及其設備、橡膠製品、電子材料等產品

之批發、佣金代理、進出口及相關配套業務

10.對本公司財務業務之影響程度:皆為本公司的母公司(台灣聚合化學品股份

有限公司)之轉投資事業。

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:無

12.其他應敘明事項:無