【公告】代重要子公司福建台明鑄管科技股份有限公司董監事選任變動達三分之一

日 期：2022年05月05日

公司名稱：國統 (8936)

主 旨：代重要子公司福建台明鑄管科技股份有限公司董監事選任變動達三分之一

發言人：杜冠禎

說 明：

1.發生變動日期:111/05/05

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:自然人董事、自然人監察人

3.舊任者職稱及姓名:

董事:

(1)傅學仁

(2)葉清正

(3)梁家源

(4)程凱群

(5)湯明

監事:

(1)蔡秀花

(2)胡紅林

(3)謝常彥

4.舊任者簡歷:

董事:

(1)傅學仁 福建台明鑄管科技股份有限公司/董事長

(2)葉清正 福建台明鑄管科技股份有限公司/董事

(3)梁家源 福建台明鑄管科技股份有限公司/董事

(4)程凱群 福建台明鑄管科技股份有限公司/董事

(5)湯明 福建台明鑄管科技股份有限公司/董事

監事:

(1)蔡秀花 福建台明鑄管科技股份有限公司/監事

(2)胡紅林 福建台明鑄管科技股份有限公司/監事

(3)謝常彥 福建台明鑄管科技股份有限公司/監事

5.新任者職稱及姓名:

董事:

(1)李德輝

(2)肖紹康

(3)王躍欽

(4)傅學仁

(5)杜冠禎

監事:

(1)王瑋

(2)季武

(3)黃富貞

6.新任者簡歷:

董事:

(1)李德輝 福建台明鑄管科技股份有限公司/董事長

(2)肖紹康 福建台明鑄管科技股份有限公司/董事

(3)王躍欽 福建台明鑄管科技股份有限公司/董事

(4)傅學仁 福建台明鑄管科技股份有限公司/董事、總經理

(5)杜冠禎 福建台明鑄管科技股份有限公司/董事

國統國際股份有限公司/執行副總

監事:

(1)王瑋 福建台明鑄管科技股份有限公司/監事

(2)季武 福建台明鑄管科技股份有限公司/監事

(3)黃富貞 福建台明鑄管科技股份有限公司/監事

國統國際股份有限公司/董事長特助

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿全面改選

9.新任者選任時持股數:

董事:

(1)李德輝 0 股

(2)肖紹康 0 股

(3)王躍欽 0 股

(4)傅學仁 15,820,000 股

(5)杜冠禎 0 股

監事:

(1)王瑋 0 股

(2)季武 0 股

(3)黃富貞 0 股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:NA

11.新任生效日期:111/05/05

12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:任期屆滿全面改選，不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項:無