【公告】代重要子公司潮港城事業(股)110年度股東臨時會補選5席董事、1席監察人

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日 期:2021年05月03日

公司名稱:元勝 (4419)

主 旨:代重要子公司潮港城事業(股)110年度股東臨時會補選5席董事、1席監察人

發言人:鐘福連

說 明:

1.發生變動日期:110/05/03

2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人):法人董事代表人、自然人監察人

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:不適用

4.新任者職稱、姓名及簡歷:

董事 元勝國際實業(股)公司代表人 彭國洲/獅子會300-C1區 助理總監/逢甲

大學/EMBA聯誼會秘書長/陸光七村景觀餐廳負責人/潮港城事業股份有限公司董事長

董事 元勝國際實業(股)公司代表人 謝瑞王+民/華麥生技總經理/中華台越新住民

關懷 協會副理事長/桐核麥集團業務副總/鑫品生醫集團業務副總/衛鴻國際股份有限

公司董事長/旺雨投資股份有限公司董事/戲雨國際股份有限公司監察人

董事 元勝國際實業(股)公司代表人 賈福瑞/撈王餐飲集團 供應鏈副總/旺旺中時媒

體集團行政副總裁/中視愛心基金會董事/旺旺集團 稽核總處總處長、幕僚總處總處長、

生產總處副總處長、經營管理處處長、廠建工程處處長/

精英電腦 華南生產中心管理處協理人資.總務.廠務經理

兆利科技 管理部協理/本公司副總經理

董事 元勝國際實業(股)公司代表人 徐韻淑 輔仁大學餐飲管理系兼任講師/華膳空廚

業務部組長、生產部組長/華加美中央廚房研發主任/復興空廚研發專員/實踐大學餐飲管

理學系副教授/本公司董事

董事 元勝國際實業(股)公司代表人 蔡岳霖/廣欣實業 董事/星旺娛樂 法務

監察人 鐘福連/佑展企業(股)公司管理部經理/久裕興業 財會部經理

大詠成機械 管理部經理/統一證券 資本市場專案襄理/本公司管理部協理

5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):新任。

6.異動原因:

依公司章程補選5席董事1席監察人。

7.新任者選任時持股數:

董事 元勝國際實業(股)公司 持有股數16,060,000股 代表人 彭國洲

董事 元勝國際實業(股)公司 持有股數16,060,000股 代表人 謝瑞王+民

董事 元勝國際實業(股)公司 持有股數16,060,000股 代表人 賈福瑞

董事 元勝國際實業(股)公司 持有股數16,060,000股 代表人 徐韻淑

董事 元勝國際實業(股)公司 持有股數16,060,000股 代表人 蔡岳霖

監察人 鐘福連:0 股

8.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):110/05/03~111/11/12

9.新任生效日期:110/05/03

10.同任期董事變動比率:不適用

11.同任期獨立董事變動比率:不適用

12.同任期監察人變動比率:不適用

13.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):不適用

14.其他應敘明事項:無