【公告】代重要子公司潤德室內裝修設計工程股份有限公司民國111年股東常會重要決議事項

中央社

日 期：2022年06月09日

公司名稱：潤泰材 (8463)

主 旨：代重要子公司潤德室內裝修設計工程股份有限公司民國111年股東常會重要決議事項

發言人：陳學賢

說 明：

1.股東常會日期:111/06/09

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

通過承認110年度盈餘分配案

(每股配發現金股利2.69元)

3.重要決議事項二、章程修訂:

通過本公司「公司章程」修訂案

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過承認110年度決算表冊案

5.重要決議事項四、董監事選舉:

第12屆董事7人(含獨立董事3人)當選名單如下﹕

(1)董事:潤泰精密材料(股)公司代表人 簡滄圳

(2)董事:潤泰精密材料(股)公司代表人 侯凱淋

(3)董事:盧玉璜

(4)董事:林宗耀

(5)獨立董事:賴冠仲

(6)獨立董事:邱欽庭

(7)獨立董事:楊亦東

6.重要決議事項五、其他事項:

通過本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案

通過本公司「資金貸與他人作業程序」修訂案

通過本公司「背書保證管理辦法」修訂案

通過本公司「董事選舉辦法」訂定案

通過本公司初次上櫃前辦理現金增資發行新股供公開承銷，

提請股東全數放棄優先認購權利案

通過解除董事及其代表人競業禁止限制案

7.其他應敘明事項:無

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