【公告】代重要子公司潤德室內裝修設計工程股份有限公司全面改選董事當選名單

日 期:2022年06月09日

公司名稱:潤泰材 (8463)

主 旨:代重要子公司潤德室內裝修設計工程股份有限公司全面改選董事當選名單

發言人:陳學賢

說 明:

1.發生變動日期:111/06/09

2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人):法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

(1)董事:潤泰精密材料(股)公司代表人 簡滄圳

(2)董事:潤泰精密材料(股)公司代表人 李志宏

(3)董事:潤泰精密材料(股)公司代表人 尹崇堯

(4)董事:盧玉璜

(5)董事:侯凱淋

(6)監察人:林金賜

(7)監察人:李耀欽

4.舊任者簡歷:

(1)董事:潤泰精密材料(股)公司代表人 簡滄圳

/潤泰創新國際(股)公司董事長

(2)董事:潤泰精密材料(股)公司代表人 李志宏

/潤弘精密工程事業(股)公司董事長

(3)董事:潤泰精密材料(股)公司代表人 尹崇堯

/南山人壽保險(股)公司副董事長

(4)董事:盧玉璜/潤德室內裝修設計工程(股)公司總經理

(5)董事:侯凱淋/潤福生活事業(股)公司總經理

(6)監察人:林金賜/潤泰創新國際(股)公司會計部副總經理

(7)監察人:李耀欽/潤泰精密材料(股)公司會計部副總經理

5.新任者職稱及姓名:

(1)董事:潤泰精密材料(股)公司代表人 簡滄圳

(2)董事:潤泰精密材料(股)公司代表人 侯凱淋

(3)董事:盧玉璜

(4)董事:林宗耀

(5)獨立董事:賴冠仲

(6)獨立董事:邱欽庭

(7)獨立董事:楊亦東

6.新任者簡歷:

(1)董事:潤泰精密材料(股)公司代表人 簡滄圳

/潤泰創新國際(股)公司董事長

(2)董事:潤泰精密材料(股)公司代表人 侯凱淋

/潤福生活事業(股)公司總經理

(3)董事:盧玉璜/潤德室內裝修設計工程(股)公司總經理

(4)董事:林宗耀/財團法人元大寶華綜合經濟研究院董事

曾任中央銀行經濟研究處處長

(5)獨立董事:賴冠仲/曾任勤業眾信聯合會計師事務所董事長

(6)獨立董事:邱欽庭/曾任臺灣證券交易所副總經理

(7)獨立董事:楊亦東/臺灣科技大學營建工程系教授

7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):

全面改選

8.異動原因:全面改選

9.新任者選任時持股數:

(1)董事:潤泰精密材料(股)公司代表人 簡滄圳/持股數:5,250,000股

(2)董事:潤泰精密材料(股)公司代表人 侯凱淋/持股數:5,250,000股

(3)董事:盧玉璜/持股數:358,000股

(4)董事:林宗耀/持股數:0股

(5)獨立董事:賴冠仲/持股數:0股

(6)獨立董事:邱欽庭/持股數:0股

(7)獨立董事:楊亦東/持股數:0股

10.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):108/12/26~111/12/25

11.新任生效日期:111/06/09~114/06/08

12.同任期董事變動比率:不適用

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):否(全面改選)

16.其他應敘明事項:無