【公告】代重要子公司漢磊科技股份有限公司董事會決議召開一一○年股東常會相關事宜。

日 期：2021年02月23日

公司名稱：漢磊 (3707)

主 旨：代重要子公司漢磊科技股份有限公司董事會決議召開一一○年股東常會相關事宜。

發言人：范桂榮

說 明：

1.董事會決議日期:110/02/23

2.股東會召開日期:110/04/08

3.股東會召開地點:本公司會議室(新竹縣新竹科學工業園區創新一路十八號)

4.召集事由一、報告事項:

(1)本公司一Ｏ九年度營業報告案。

(2)監察人查核一Ｏ九年度決算表冊案。

(3)合併報告案。

5.召集事由二、承認事項:

(1)承認一Ｏ九年度決算表冊案。

(2)承認一Ｏ九年度虧損撥補案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)討論減資彌補虧損。

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:110/03/10

11.停止過戶截止日期:110/04/08

12.其他應敘明事項:

依據公司法第一百七十二條之一規定辦理，受理股東提案期間及受理場所:

(1)受理股東提案期間：一一Ｏ年三月三日至一一Ｏ年三月十二日下午十六時前。

(2)受理股東提案場所：本公司股務室（地址：新竹科學園區創新一路3號）。

(3)股東所提議案以三百字為限，超過三百字者，該提案不予列入議案。