【公告】代重要子公司永信藥品工業股份有限公司董事會重要決議事項

日 期：2025年03月27日

公司名稱：永信 (3705)

主 旨：代重要子公司永信藥品工業股份有限公司董事會重要決議事項

發言人：簡志維

說 明：

1.事實發生日:114/03/27

2.公司名稱:永信藥品工業股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:代重要子公司公告董事會通過重要決議事項

(1)通過113年度營業報告書暨財務報表

(2)通過113年度盈餘分派

(3)通過113年度員工及董監酬勞

(4)通過113年度內部控制制度有效性考核及出具內部控制制度聲明書

(5)通過董事長、總經理113年度績效獎金

(6)通過盈餘轉增資發行新股

(7)通過向金融機構辦理借款額度及進口物資融資、履約保證金額度及銀行開戶

銷戶事宜

(8)通過114與115年度委任簽證會計師

(9)通過114年度簽證會計師事務所提供非確信服務

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

無。