【公告】代重要子公司永信藥品工業股份有限公司董事會重要決議事項

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日 期:2021年08月10日

公司名稱:永信 (3705)

主 旨:代重要子公司永信藥品工業股份有限公司董事會重要決議事項

發言人:簡志維

說 明:

1.事實發生日:110/08/10

2.公司名稱:永信藥品工業股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:代重要子公司公告董事會重要決議事項

(1)通過110年度第三季起簽證會計師配合事務所組織調整更換

(2)通過更新110年度稽核計畫核備

(3)通過調整110年度捐贈關係人金額

(4)通過訂定增資發行新股基準日相關事宜

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項:依據公司法第128-1條法人股東一人所組織之股份有限公司,

該公司之股東會職權由董事會行使。