【公告】代重要子公司永信藥品工業股份有限公司董事會重要決議事項

中央社
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日 期：2021年05月11日

公司名稱：永信 (3705)

主 旨：代重要子公司永信藥品工業股份有限公司董事會重要決議事項

發言人：簡志維

說 明：

1.事實發生日:110/05/11

2.公司名稱:永信藥品工業股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:代重要子公司公告董事會重要決議事項

(1)通過承認109年度營業報告書暨財務報表

(2)通過承認109年度盈餘分派

(3)通過盈餘轉增資發行新股

(4)通過修訂會計制度

(5)通過董事長、總經理109年度員工酬勞發放

(6)通過董事長、總經理109年度績效獎金

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項:依據公司法第128-1條法人股東一人所組織之股份有限公司，

該公司之股東會職權由董事會行使。

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