【公告】代重要子公司棉花田生機園地(股)公司110年股東常會董事及監察人改選事宜

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日 期:2021年04月09日

公司名稱:中天 (4128)

主 旨:代重要子公司棉花田生機園地(股)公司110年股東常會董事及監察人改選事宜

發言人:黃山內

說 明:

1.發生變動日期:110/04/09

2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人):法人董事、自然人董事、自然人監察人

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:

董事

路孔明 鑽石生技投資(股)公司董事長兼總經理

翁湘淳 滴夏有機事業有限公司董事

陳志全(宜泰投資(股)公司代表人) 鑽石生技投資(股)公司董事

翁淑鈺(中天生物科技(股)公司代表人) 中天生物科技(股)公司董事長特助

羅彩文(中天生物科技(股)公司代表人) 棉花田生機園地(股)公司營運部資深協理

監察人

陳俊宏 元富證券(股)公司董事長

鄭志慧 鑽石生技投資(股)公司董事兼財務部副總經理

4.新任者職稱、姓名及簡歷:

董事

黃山內(中天生物科技(股)公司代表人) 中天生物科技(股)公司董事長兼總經理

翁湘淳 滴夏有機事業有限公司董事

陳志全(宜泰投資(股)公司代表人) 台灣浩鼎生技(股)公司董事

羅彩文(中天生物科技(股)公司代表人) 棉花田生機園地(股)公司營運部資深協理

路景全(中天生物科技(股)公司代表人) 棉花田生機園地(股)公司營運部經理

監察人

郭靜樺 鑽石生技投資(股)公司法務/法遵部協理

翁淑鈺 中天生物科技(股)公司董事長特助

5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):任期屆滿

6.異動原因:任期屆滿

7.新任者選任時持股數:

董事中天生物科技(股)公司 42,422,926股

董事翁湘淳 236,405股

董事宜泰投資(股)公司 2,593,386股

監察人郭靜樺 0股

監察人翁淑鈺 0股

8.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):107/06/15~110/06/14

9.新任生效日期:110/04/09

10.同任期董事變動比率:全面改選,故不適用。

11.同任期獨立董事變動比率:不適用。

12.同任期監察人變動比率:全面改選,故不適用。

13.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):否。

14.其他應敘明事項:無。