【公告】代重要子公司日本大拓補充參與認購子公司尚茂電子材料(股)公司私募辦理現金增資發行之普通股新股

中央社
·5 分鐘 (閱讀時間)

日 期：2021年01月20日

公司名稱：大拓-KY (8455)

主 旨：代重要子公司日本大拓補充參與認購子公司尚茂電子材料(股)公司私募辦理現金增資發行之普通股新股

發言人：奧村研二

說 明：

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，

如股息率等）:

尚茂電子材料(股)公司私募普通股

2.事實發生日:110/01/20

3.交易單位數量、每單位價格及交易總金額:

交易單位：9,300,000股

每單位價格：5.40元

交易總金額：50,220,000元

4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司

之關係人者，得免揭露其姓名）:

尚茂電子材料(股)公司為日本大拓(Daito Me Co., Ltd)及母公司

蓋曼群島商日本大拓(股)公司綜合持股50%以上之子公司

5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及

前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之

關係、前次移轉日期及移轉金額:

原因:為支持子公司尚茂電子材料(股)公司未來營運發展、充實營運資金、

償還銀行借款，以改善其公司財務結構，故參與認購。

前次移轉之所有人...等：不適用。

6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告

關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

不適用

7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分

債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人

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之債權帳面金額:

不適用

8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（遞延者應列表

說明認列情形）:

不適用

9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要

約定事項:

日本大拓(Daito Me Co., Ltd)將依尚茂電子材料(股)公司

減資彌補虧損及發行私募普通股之相關規定辦理。

10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:

依尚茂電子材料(股)公司發行私募普通股之相關規定，並委請

萬盛會計師事務所楊忠耕會計師就交易價格之合理性表示意見後，

經日本大拓(Daito Me Co., Ltd)董事會同意後授權董事長執行。

11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:2.07

12.有價證券標的公司私募參考價格與每股交易金額差距達20%以上:否

13.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、

持股比例及權利受限情形（如質押情形）:

蓋曼群島商日本大拓股份有限公司持有股數、金額及持股比例：

(1)公開收購取得：11,546,000股，新台幣75,049,000元，持股比例15.19%，

擬於尚茂電子材料(股)公司辦理減資彌補虧損暨私募增資普通股後約降為12.2%；

(2)集中交易市場取得：無；

(3)私募取得：無。

日本大拓(Daito Me Co., Ltd)持有股數、金額及持股比例：

(1)公開收購取得：27,685,217股，新台幣179,953,912元，持股比例36.42%，

擬於尚茂電子材料(股)公司辦理減資彌補虧損暨私募增資普通股後約降為29.26%；

(2)集中交易市場取得：2,401,610股，新台幣9,230,562 元，持股比例3.16%，

擬於尚茂電子材料(股)公司辦理減資彌補虧損暨私募增資普通股後約降為2.54%；

(3)私募取得：9,300,000股數，新台幣50,220,000元，持股比例約為

尚茂電子材料(股)公司辦理減資彌補虧損暨私募增資普通股後19.66%。

權利受限情形：屬於私募股票部份，依尚茂電子材料(股)公司

發行私募普通股之相關規定，其他不受限。

14.迄目前為止，私募有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財

務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額:

(1)占公司最近期財報總資產比例3.09%

(2)占歸屬母公司業主之權益比例9.02%

(3)最近期財務報表中營運資金數額283,419,845元

15.經理人及經紀費用:

不適用

16.取得或處分之具體目的或用途:

長期策略投資

17.本次交易表示異議董事之意見:

無

18.本次交易為關係人交易:

是

19.董事會通過日期:

民國109年11月27日

20.監察人承認或審計委員會同意日期:

民國109年11月27日

21.本次交易會計師出具非合理性意見:否

22.會計師事務所名稱:

萬盛會計師事務所

23.會計師姓名:

楊忠耕會計師

24.會計師開業證書字號:

北市會証字第 二0三四 號

25.其他敘明事項:

1.日本大拓 (Daito Me Co., Ltd)來台增加投資尚茂電子材料(股)公司

之私募普通股案，業經110年1月11日經濟部投資審議委員會經審一字第

10900348100號函核准，並於110年1月20日完成股款繳納。

2.依據尚茂電子材料(股)公司公告私募普通股增資基準日訂為110年1月20日。

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