【公告】代重要子公司恆誼化工股份有限公司110年股東常會全面改選董事及監察人當選名單

日 期：2021年05月10日

公司名稱：康普 (4739)

主 旨：代重要子公司恆誼化工股份有限公司110年股東常會全面改選董事及監察人當選名單

發言人：翁志先

說 明：

1.發生變動日期:110/05/10

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、法人監察人、自然人董事、自然人監察人

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:

董事:康普材料科技股份有限公司代表何基丞，康普材料科技股份有限公司董事長

董事:康普材料科技股份有限公司代表賴清淵，恆誼化工股份有限公司總經理

董事:康普材料科技股份有限公司代表朱育仁，天弘化學股份有限公司總經理

董事:康普材料科技股份有限公司代表方玉樹，恆誼化工股份有限公司副總經理

董事:康普材料科技股份有限公司代表翁志先，康普材料科技股份有限公司財務長

董事:郭宏裕，集盛化學股份有限公司總經理

監察人:澄瑞實業股份有限公司代表何柏樟，康普材料科技股份有限公司總經理

監察人:何基州，啟翔輕金屬科技股份有限公司總經理

4.新任者職稱、姓名及簡歷:

董事:何基丞，康普材料科技股份有限公司董事長

董事:康普材料科技股份有限公司代表何柏樟，康普材料科技股份有限公司總經理

董事:康普材料科技股份有限公司代表何基州，啟翔輕金屬科技股份有限公司總經理

董事:康普材料科技股份有限公司代表賴清淵，恆誼化工股份有限公司總經理

董事:康普材料科技股份有限公司代表朱育仁，天弘化學股份有限公司總經理

董事:康普材料科技股份有限公司代表方玉樹，恆誼化工股份有限公司副總經理

董事:康普材料科技股份有限公司代表陸柏儒，康普材料科技股份有限公司財會副理

監察人:澄瑞實業股份有限公司代表翁志先，康普材料科技股份有限公司財務長

監察人:何文翔，惠揚文教機構行政人員

5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

6.異動原因:任期屆滿全面改選。

7.新任者選任時持股數:

董事:何基丞，康普材料科技股份有限公司董事長 105,000股

董事:康普材料科技股份有限公司代表何柏樟 41,057,577股

董事:康普材料科技股份有限公司代表何基州 41,057,577股

董事:康普材料科技股份有限公司代表賴清淵 41,057,577股

董事:康普材料科技股份有限公司代表朱育仁 41,057,577股

董事:康普材料科技股份有限公司代表方玉樹 41,057,577股

董事:康普材料科技股份有限公司代表陸柏儒 41,057,577股

監察人:澄瑞實業股份有限公司代表翁志先 397,560股

監察人:何文翔 0股

8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/05/18~110/05/17

9.新任生效日期:110/05/10

10.同任期董事變動比率:全面改選，不適用。

11.同任期獨立董事變動比率:不適用。

12.同任期監察人變動比率:全面改選，不適用。

13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。

14.其他應敘明事項:無。