【公告】代重要子公司威鋒電子股份有限公司董事會決議召開一○八年第一次股東臨時會相關事宜。

中央社

日 期：2019年09月26日

公司名稱：威盛 (2388)

主 旨：代重要子公司威鋒電子股份有限公司董事會決議召開一○八年第一次股東臨時會相關事宜。

發言人：陳文琦

說 明：

1.董事會決議日期:108/09/26

2.股東臨時會召開日期:108/11/05

3.股東臨時會召開地點:新北市新店區中正路531-1號3樓 大會議室

4.召集事由一、報告事項:無。

5.召集事由二、承認事項:無。

6.召集事由三、討論事項:

(1) 修訂公司「董事及監察人選舉辦法」案。

(2) 修訂公司「取得或處分資產處理程序」案。

(3) 修訂公司「從事衍生性商品交易處理程序」案。

(4) 修訂公司「資金貸與他人作業程序」案。

(5) 修訂公司「背書保證管理辦法」案。

7.召集事由四、選舉事項:本公司董事(含獨立董事)提前全面改選案。

8.召集事由五、其他議案:解除新任董事及其代表人之競業禁止限制案。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:108/10/07

11.停止過戶截止日期:108/11/05

12.其他應敘明事項:受理股東臨時會議案提名：

依公司法第192-1規定，持有本公司已發行股份總數1%以上股東，得以書面向公司提出

獨立董事候選人名單。本次股東臨時會受理股東提名期間為自108年09月27日至108年

10月07日止，受理場所為威鋒電子股份有限公司財務部(地址：新北市新店區中正路

529-1號7樓，聯絡電話02-22181838 )，郵寄者以提名函件請於108年10月07日下午5時

前寄達受理處所為憑，並請於信封上加註「股東臨時會提名函件」字樣及以掛號函件

寄送，並加註明聯絡人、聯絡地址及聯絡方式。

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