【公告】代重要子公司天弘化學股份有限公司109年股東常會全面改選董事及監察人當選名單

中央社
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日 期：2020年06月12日

公司名稱：康普 (4739)

主 旨：代重要子公司天弘化學股份有限公司109年股東常會全面改選董事及監察人當選名單

發言人：翁志先

說 明：

1.發生變動日期:109/06/12

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、法人監察人

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:

董事:康普材料科技股份有限公司代表人何基丞，本公司董事長

董事:康普材料科技股份有限公司代表人何基州，本公司董事

董事:康普材料科技股份有限公司代表人黃朝輝，本公司董事

董事:康普材料科技股份有限公司代表人翁志先，本公司董事

董事:鄭志發，本公司董事

監察人:澄瑞實業股份有限公司代表人何賴瑞禎，本公司監察人

監察人:何基兆，本公司監察人

4.新任者職稱、姓名及簡歷:

董事:康普材料科技股份有限公司代表人何基丞，本公司董事長

董事:康普材料科技股份有限公司代表人何基州，本公司董事

董事:康普材料科技股份有限公司代表人何柏樟，本公司業務行銷部經理

董事:康普材料科技股份有限公司代表人翁志先，本公司董事

董事:鄭志發，本公司董事

監察人:何基兆，本公司監察人

監察人:澄瑞實業股份有限公司代表人黃朝輝，本公司監察人

5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

6.異動原因:任期屆滿全面改選。

7.新任者選任時持股數:

董事:康普材料科技股份有限公司代表人何基丞 31,309,713股

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董事:康普材料科技股份有限公司代表人何基州 31,309,713股

董事:康普材料科技股份有限公司代表人何柏樟 31,309,713股

董事:康普材料科技股份有限公司代表人翁志先 31,309,713股

董事:鄭志發 0股

監察人:何基兆 136,620股

監察人:澄瑞實業股份有限公司代表人黃朝輝 1,649,071股

8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/09/19~109/09/18

9.新任生效日期:109/06/12

10.同任期董事變動比率:全面改選，不適用。

11.同任期獨立董事變動比率:全面改選，不適用。

12.同任期監察人變動比率:全面改選，不適用。

13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。

14.其他應敘明事項:無。

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