【公告】代重要子公司台味股份有限公司補充董事會決議一○八年股東常會召開事宜

日 期：2019年05月14日

公司名稱：味王公司 (1203)

主 旨：代重要子公司台味股份有限公司補充董事會決議一○八年股東常會召開事宜

發言人：魏璟雄

說 明：

1.董事會決議日期:108/05/14

2.股東會召開日期:108/06/26

3.股東會召開地點:台北市中山北路2段79號八樓會議室

4.召集事由一、報告事項:

(1) 一○七年度營業報告。

(2) 一○七年度監察人審查報告。

(3) 一○七年度員工酬勞分配情形報告。

(4)本公司對外背書保證、資金貸與他人情形報告。

(5)其他報告事項。

5.召集事由二、承認事項:

(1) 承認一○七年度營業報告書、財務報表案。

(2) 承認一○七年度盈虧撥補表案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)修正本公司章程部分條文案。(新增)

(2)修正本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

(3)修正本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。(新增)

(4)修正本公司「背書保證作業程序」部分條文案。(新增)

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:。

10.停止過戶起始日期:108/05/28

11.停止過戶截止日期:108/06/26

12.其他應敘明事項:無。