【公告】代重要子公司千附精密股份有限公司110年第一次股東臨時會全面改選董事(含獨立董事)

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日 期:2021年07月01日

公司名稱:千附 (8383)

主 旨:代重要子公司千附精密股份有限公司110年第一次股東臨時會全面改選董事(含獨立董事)

發言人:陳怡華

說 明:

1.發生變動日期:110/07/01

2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人):選任法人董事代表人、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:

董事:千附實業股份有限公司代表人張瓊如,千附實業股份有限公司董事長

董事:千附實業股份有限公司代表人賴志明,千附實業股份有限公司總經理

董事:千附實業股份有限公司代表人徐嘉謙,千附實業股份有限公司董事

董事:千附實業股份有限公司代表人賴明村,千附精密股份有限公司總經理

董事:千附實業股份有限公司代表人張永輝,千附實業股份有限公司副總經理

監察人:千附實業股份有限公司代表人張美凰,千附實業股份有限公司監察人

監察人:千附實業股份有限公司代表人吳雪真,千附實業股份有限公司監察人

4.新任者職稱、姓名及簡歷:

董事:千附實業股份有限公司代表人張瓊如,千附實業股份有限公司董事長

董事:徐嘉謙,千附實業股份有限公司董事

董事:廖隆銓,千附精密股份有限公司董事

董事:吳雪真,千附精密股份有限公司董事

獨立董事:陳彥豪,國立台灣大學管理學院兼任助理教授(部定)

獨立董事:游素冠,矽瑪科技(股)公司 總經理

獨立董事:陳年,德昌聯合會計師事務所 會計師

5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):新任

6.異動原因:提前全面改選

7.新任者選任時持股數:

董事:千附實業股份有限公司代表人張瓊如48,900,000股

董事:徐嘉謙400,000股

董事:廖隆銓0股

董事:吳雪真127,448股

獨立董事:陳彥豪0股

獨立董事:游素冠0股

獨立董事:陳年0股

8.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):109/11/23~112/11/22

9.新任生效日期:110/07/01

10.同任期董事變動比率:不適用,提前全面改選

11.同任期獨立董事變動比率:不適用,提前全面改選

12.同任期監察人變動比率:不適用,提前全面改選

13.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):是

14.其他應敘明事項:無