【公告】代重要子公司北京興漢網際股份有限公司-2021年年度股東大會決議

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日 期:2022年04月25日

公司名稱:新漢 (8234)

主 旨:代重要子公司北京興漢網際股份有限公司-2021年年度股東大會決議

發言人:陳原彬

說 明:

1.股東常會日期:111/04/25

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:審議通過<2021年度利潤分配方案>議案。

3.重要決議事項二、章程修訂:無。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:審議通過<2021年度財務決算報告>議案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:無

6.重要決議事項五、其他事項:

(一)審議通過<2021年度董事會工作報告>議案。

(二)審議通過<2021年度監事會工作報告>議案。

(三)審議通過<關於確認公司2021年度經審計財務報表>議案。

(四)審議通過<2022年度財務預算報告>議案。

(五)審議通過<關於公司會計估計變更>議案。

7.其他應敘明事項:無。