【公告】代重要子公司北京興漢網際股份有限公司-董事會審議召開2020年年度股東大會

日 期:2021年04月06日

公司名稱:新漢 (8234)

主 旨:代重要子公司北京興漢網際股份有限公司-董事會審議召開2020年年度股東大會

發言人:陳原彬

說 明:

1.董事會決議日期:110/04/01

2.股東會召開日期:110/04/29

3.股東會召開地點:北京興漢網際股份有限公司會議室

4.召集事由一、報告事項:無

5.召集事由二、承認事項:無

6.召集事由三、討論事項:

(一)審議<2020年度董事會工作報告>議案。

(二)審議<2020年度監事會工作報告>議案。

(三)審議<020年度財務決算報告>議案。

(四)審議<2020年年度報告及其摘要>議案。

(五)審議<2020年度利潤分配方案>議案。

(六)審議<2021年度財務預算報告>議案。

(七)審議<關於續聘信永中和會計師事務所(特殊普通合伙)為公司2021年度審計機構>

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:NA

11.停止過戶截止日期:NA

12.其他應敘明事項:

1.子公司董事會決議日期:110/04/01,對外公告日期:110/04/06。

2.依子公司-北京興漢網際股份有限公司所掛牌之海外證券市場規定:

公司依法規規定所需揭露之資訊,在尚未於指定平台公告前,

不得在其他平台先行揭露,故本公司配合辦理。