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【公告】代聯合重要子公司冠亞生技(股)公司董事會決議召開108年第一次股東臨時會開會相關事宜

2019/10/02 17:53 中央社 中央社

日  期:2019年10月02日

公司名稱:聯合 (4129)

主  旨:代聯合重要子公司冠亞生技(股)公司董事會決議召開108年第一次股東臨時會開會相關事宜

發言人:林延生

說  明:

1.董事會決議日期:108/10/02

2.股東臨時會召開日期:108/11/20

3.股東臨時會召開地點:新北市永和區成功路一段80號3樓

4.召集事由一、報告事項:

(1)修訂「董事會議事規則」。

(2)訂定「誠信經營作業程序及行為指南」、「企業社會責任守則」、

「道德行為準則」及「誠信經營守則」。

5.召集事由二、承認事項:無

6.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」、「資金貸與他人作業程序」、

「背書保證作業程序」、「股東會議事規則」及「董事、監察人選任程序」,

另「董事、監察人選任程序」更改為「董事選任程序」。

(2)解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。

7.召集事由四、選舉事項:提前全面改選董事案。

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:108/10/22

11.停止過戶截止日期:108/11/20

12.其他應敘明事項:

擬依據公司法第192條之1規定辦理公告受理股東獨立董事候選人提名,

受理處所為本公司財會部(地址:新北市永和區成功路一段80號20樓),

受理期間為自108年10月13日至108年10月22日止,

持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,

得以書面向公司提出獨立董事候選人名單。

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