【公告】代子公司TSRC (Lux.) Corporation S.a r.l.股東會召開事宜

日 期:2020年07月30日

公司名稱:台橡 (2103)

主 旨:代子公司TSRC (Lux.) Corporation S.a r.l.股東會召開事宜

發言人:王文淵

說 明:

1.董事會決議日期:109/07/30

2.股東會召開日期:109/07/30

3.股東會召開地點:不適用

4.召集事由一、報告事項:無

5.召集事由二、承認事項: 無

6.召集事由三、討論事項:

1.2019年財務報告案。

2.依2019年12月31日會計年度結算分配案。

3.解除董事對完成2019年會計報表編制工作之責任。

4.授權任一董事、總經理及Wildgen S.A的律師代理公司執行與上述財報決議案有關之

法定申報作業。

5.本公司「取得或處分資產處理程序」修正案

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:NA

11.停止過戶截止日期:NA

12.其他應敘明事項:無