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【公告】代子公司裕元工業(集團)有限公司("裕元工業")董事重選事宜
日 期：2020年05月29日
公司名稱：寶成 (9904)
主 旨：代子公司裕元工業(集團)有限公司("裕元工業")董事重選事宜
發言人：何明坤
說 明：
1.發生變動日期:109/05/29
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:自然人董事及獨立董事
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:
(1)執行董事:盧金柱先生
現為寶成工業股份有限公司(”寶成工業”)之總經理、寶成工業之董事、
Wealthplus Holdings Limited以及Win Fortune Investments Limited
之董事。
(2)執行董事:蔡佩君小姐
現為裕元工業之董事總經理、寶成工業之董事、Wealthplus Holdings
Limited之董事、以及寶勝國際(控股)有限公司之非執行董事。
(3)執行董事:胡殿謙先生
現為裕元工業之副總經理、策略投資部主管。
(4)執行董事:余煥章先生
現為裕元工業之財務長。
(5)獨立非執行董事:閻孟琪小姐
現為Radiant Capital之管理合夥人。曾為香港聯交所主板上市之香港
建設(控股)有限公司之非執行董事、Cerberus Asia Capital
Management, LLC之高級顧問。
(6)獨立非執行董事:陳家聲先生
曾擔任國立台灣大學工商管理學系系主任暨商學研究所所長，目前擔任
該系所兼任教授。
4.新任者職稱、姓名及簡歷:
(1)執行董事:盧金柱先生
現為寶成工業之總經理、寶成工業之董事、Wealthplus Holdings
Limited以及Win Fortune Investments Limited之董事。
(2)執行董事:蔡佩君小姐
現為裕元工業之董事總經理、寶成工業之董事、Wealthplus Holdings
Limited之董事、以及寶勝國際(控股)有限公司之非執行董事。
(3)執行董事:胡殿謙先生
現為裕元工業之副總經理、策略投資部主管。
(4)執行董事:余煥章先生
現為裕元工業之財務長。
(5)獨立非執行董事:閻孟琪小姐
現為Radiant Capital之管理合夥人。曾為香港聯交所主板上市之香港
建設(控股)有限公司之非執行董事、Cerberus Asia Capital
Management, LLC之高級顧問。
(6)獨立非執行董事:陳家聲先生
曾擔任國立台灣大學工商管理學系系主任暨商學研究所所長，目前擔任
該系所兼任教授。
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
解任
6.異動原因:
根據香港上市規則及公司章程，董事輪席退任並重選。
7.新任者選任時持股數:
(1)執行董事:盧金柱先生－45,000股股份。
(2)執行董事:蔡佩君小姐－無持股。
(3)執行董事:胡殿謙先生
根據香港證期條例，胡先生於189,000股股份中擁有權益。
(4)執行董事:余煥章先生－無持股。
(5)獨立非執行董事:閻孟琪小姐－無持股。
(6)獨立非執行董事:陳家聲先生－無持股。
8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用
9.新任生效日期:不適用
10.同任期董事變動比率:不適用
11.同任期獨立董事變動比率:不適用
12.同任期監察人變動比率:不適用
13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
14.其他應敘明事項:
上述公告之詳細內容，請參閱裕元工業網站：www.yueyuen.com；或香港交易所
披露易網站：www.hkexnews.hk。
