【公告】代子公司華夏聚合股份有限公司110年董事會代行股東會重要決議事項。

日 期:2021年05月19日

公司名稱:華夏 (1305)

主 旨:代子公司華夏聚合股份有限公司110年董事會代行股東會重要決議事項。

發言人:胡吉宏

說 明:

1.股東常會日期:110/05/19

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

承認華夏聚合公司109年度盈餘分派案。分派如下:

現金股利:新台幣255,067,922元,即每股現金股利新台幣3.18834903元。

3.重要決議事項二、章程修訂:無。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

承認華夏聚合公司109年度會計表冊。

5.重要決議事項四、董監事選舉:無。(如7.其他應敘明事項(2)之說明。)

6.重要決議事項五、其他事項:

通過新任董事競業許可案。

7.其他應敘明事項:

(1)華夏聚合公司股東為法人股東一人,股東會職權依法由董事會行使。

(2)華夏聚合公司係華夏公司100%持股之子公司,原董事及監察人之任期即將屆滿,

依法由華夏公司指派新任董事及監察人。