【公告】代子公司聯德精密材料(中國)股份有限公司董事會決議召開2020年度股東會

中央社
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日 期：2021年06月08日

公司名稱：聯德控股-KY (4912)

主 旨：代子公司聯德精密材料(中國)股份有限公司董事會決議召開2020年度股東會

發言人：徐文谷

說 明：

1.董事會決議日期:110/06/08

2.股東會召開日期:110/06/28

3.股東會召開地點:江蘇省昆山市張浦鎮巍塔路128號(公司會議室)

4.召集事由一、報告事項:不適用

5.召集事由二、承認事項:不適用

6.召集事由三、討論事項:

(1)公司2020年度董事會工作報告

(2)公司2020年度監事會工作報告

(3)公司2020年度財務報告及2021年度預算議案

(4)關於2020年度利潤分配

(5)關於預計2021年度關聯交易的議案

(6)關於聘任公信會計師事務所為公司審計機構及其報酬的議案

(7)關於關聯公司鎮江聯創擬向聯德精材借款的議案

(8)關於修改公司章程的議案

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:NA

11.停止過戶截止日期:NA

12.其他應敘明事項:無

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