【公告】代子公司科榮股份有限公司董事會決議召開110年股東常會相關事宜
日 期:2021年03月23日
公司名稱:博磊 (3581)
主 旨:代子公司科榮股份有限公司董事會決議召開110年股東常會相關事宜
發言人:林素真
說 明:
1.董事會決議日期:110/03/23
2.股東會召開日期:110/06/01
3.股東會召開地點:新竹縣新豐鄉精工路53號2樓
4.召集事由一、報告事項:
(1)109年度營業狀況報告。
(2)監察人查核109年度決算表冊報告。
(3)109年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)109年度營業報告書及財務報表案。
(2)109年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:無。
7.召集事由四、選舉事項:
增選本公司董事兩席。
8.召集事由五、其他議案:
解除新任董事競業禁止限制案。
9.召集事由六、臨時動議:。
10.停止過戶起始日期:110/05/03
11.停止過戶截止日期:110/06/01
12.其他應敘明事項:
(1)受理股東提案期間為110年4月23日至110年5月3日。
(2)受理提案處所:科榮股份有限公司財會部(地址:新竹縣新豐鄉精工路53號2樓)。
(3)凡有意提案之股東請於民國110年5月3日17時前送達並敘明聯絡人及聯絡方式。