【公告】代子公司神揚工業股份有限公司111年股東常會全面改選董監事

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日 期:2022年03月17日

公司名稱:永純 (4711)

主 旨:代子公司神揚工業股份有限公司111年股東常會全面改選董監事

發言人:劉慶明

說 明:

1.發生變動日期:111/03/17

2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人):法人董事、法人監察人

3.舊任者職稱及姓名:

(1)董事:永純化學工業股份有限公司 代表人蔡慶芳

(2)董事:永純化學工業股份有限公司 代表人林慈環

(3)董事:永純化學工業股份有限公司 代表人林吳芳梅

(4)監察人:永純化學工業股份有限公司 代表人蔡吉隆

4.舊任者簡歷:

(1)董事:法人代表人蔡慶芳 永純化學工業股份有限公司董事長

(2)董事:法人代表人林慈環 永純化學工業股份有限公司副總經理

(3)董事:法人代表人林吳芳梅 永純化學工業股份有限公司副理

(4)監察人:法人代表人蔡吉隆 永純化學工業股份有限公司監察人

5.新任者職稱及姓名:

(1)董事:永純化學工業股份有限公司 代表人蔡慶芳

(2)董事:永純化學工業股份有限公司 代表人林慈環

(3)董事:永純化學工業股份有限公司 代表人林吳芳梅

(4)監察人:永純化學工業股份有限公司 代表人蔡吉隆

6.新任者簡歷:

(1)董事:法人代表人蔡慶芳 永純化學工業股份有限公司董事長

(2)董事:法人代表人林慈環 永純化學工業股份有限公司副總經理

(3)董事:法人代表人林吳芳梅 永純化學工業股份有限公司副理

(4)監察人:法人代表人蔡吉隆 永純化學工業股份有限公司監察人

7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿全面改選

9.新任者選任時持股數:不適用

10.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):108/03/12~111/03/11

11.新任生效日期:111/03/17

12.同任期董事變動比率:不適用

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):否

16.其他應敘明事項:無