【公告】代子公司永光(蘇州)光電材料有限公司取得集團內子公司百分之百股權(投資股權架構調整)

日 期：2021年07月08日

公司名稱：永光 (1711)

主 旨：代子公司永光(蘇州)光電材料有限公司取得集團內子公司百分之百股權(投資股權架構調整)

發言人：翁國彬

說 明：

1.事實發生日:自民國110/7/8至民國110/7/8

2.本次新增（減少）投資方式:

將本公司經由新加坡永光公司持股100%之上海德樺貿易有限公司、明德國際倉儲貿易(上

海)有限公司，全部股權移轉為永光(蘇州)光電材料有限公司持有；永光(蘇州)光電材料

有限公司亦為本公司經由新加坡永光公司持股100%之子公司。

3.交易單位數量、每單位價格及交易總金額:

上海德樺貿易有限公司100%之股權（股本美金1,250仟元，淨值台幣149,101仟元）、明

德國際倉儲貿易(上海)有限公司100%之股權（股本美金1,700仟元，淨值台幣150,407仟

元）。

4.大陸被投資公司之公司名稱:

永光(蘇州)光電材料有限公司

5.前開大陸被投資公司之實收資本額:

美金2000萬元

6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額:

註冊資本美金2,950仟元，實收資本0元

7.前開大陸被投資公司主要營業項目:

生產及銷售色料、碳粉與電子用高科技化學品

8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態:

無保留意見

9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表權益總額:

人民幣109,973千元

10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額:

虧損人民幣848千元

11.迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額:

美金20,000千元

12.交易相對人及其與公司之關係:

三子公司均為本公司經由第三地新加坡永光公司持股100%之公司

13.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉

之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:

三子公司均為本公司經由第三地新加坡永光公司持股100%之公司

14.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得

及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

不適用

15.處分利益（或損失）:

不適用

16.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:

不適用

17.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:

最近期財報/董事會

18.經紀人:

不適用

19.取得或處分之具體目的:

本次交易屬投資股權架構調整

20.本次交易表示異議董事之意見:

無

21.本次交易為關係人交易:是

22.董事會通過日期:

民國110年7月8日

23.監察人承認或審計委員會同意日期:

民國110年7月8日

24.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）:

台幣660,452千元

25.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表

實收資本額之比率:

12%

26.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表

總資產之比率:

5.6%

27.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表

歸屬於母公司業主之權益之比率:

7.9%

28.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額:

台幣725,847千元

29.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率:

13.3%

30.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率:

6.2%

31.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表歸屬於母公司業主之權益之比率:

8.7%

32.最近三年度認列投資大陸損益金額:

2020年:35,893千元/2019年:15,871千元/2018年:40,020千元

33.最近三年度獲利匯回金額:

2020年:無/2019年:美金317千元/2018年:美金327千元

34.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用

35.會計師事務所名稱:

不適用

36.會計師姓名:

不適用

37.會計師開業證書字號:

不適用

38.其他敘明事項:

本交易需待大陸地區主管機關核准實行