【公告】代子公司永信藥品工業(昆山)股份有限公司2019年年度股東會重要決議事項

日 期:2020年05月11日

公司名稱:永信 (3705)

主 旨:代子公司永信藥品工業(昆山)股份有限公司2019年年度股東會重要決議事項

發言人:簡志維

說 明:

1.股東常會日期:109/05/11

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過2019年度利潤分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂公司章程案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過2019年度財務決算報告案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:無。

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過2019年度董事會工作報告案。

(2)通過2019年度監事會工作報告案。

(3)通過2019年年度報告及其摘要案。

(4)通過公司募集資金存放與實際使用情況的專項報告案。

(5)修訂股東大會議事規則案。

(6)修訂董事會議事規則案。

(7)修訂監事會議事規則案。

7.其他應敘明事項:無。