【公告】代子公司永信藥品工業(昆山)股份有限公司董事會決議召開2021年第一次臨時股東會

中央社
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日 期:2021年01月20日

公司名稱:永信 (3705)

主 旨:代子公司永信藥品工業(昆山)股份有限公司董事會決議召開2021年第一次臨時股東會

發言人:簡志維

說 明:

1.董事會決議日期:110/01/20

2.股東臨時會召開日期:110/02/09

3.股東臨時會召開地點:永信藥品工業(昆山)股份有限公司會議室

(江蘇省昆山市陸家鎮金陽西路191號)

4.召集事由一、報告事項:無

5.召集事由二、承認事項:無

6.召集事由三、討論事項:

(1)關於對2021年度日常性關聯交易金額預計的議案

(2)關於修訂<股東大會議事規則>的議案

(3)關於修訂<董事會議事規則>的議案

(4)關於修訂<監事會議事規則>的議案

(5)關於修訂<對外投資管理制度>的議案

(6)關於修訂<對外擔保管理制度>的議案

(7)關於修訂<關聯交易決策制度>的議案

(8)關於修訂<投資者關係管理制度>的議案

(9)關於<利潤分配管理制度>的議案

(10)關於<承諾管理制度>的議案

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:NA

11.停止過戶截止日期:NA

12.其他應敘明事項:無