【公告】代子公司東荃科技(股)公司新任董事及監察人

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日 期:2021年09月01日

公司名稱:沛亨 (6291)

主 旨:代子公司東荃科技(股)公司新任董事及監察人

發言人:黃子瑋

說 明:

1.發生變動日期:110/09/01

2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人):法人董事、法人監察人

3.舊任者職稱及姓名:

董事:振曜科技(股)公司 代表人林志茂

董事:振曜科技(股)公司 代表人呂俊德

董事:振曜科技(股)公司 代表人宗緒福

監察人:姜禮鴻

4.舊任者簡歷:

董事:振曜科技(股)公司 代表人林志茂 振曜科技(股)公司營運長、沛亨半導體(股)

公司董事長兼總經理

董事:振曜科技(股)公司 代表人呂俊德 振曜科技(股)公司董事長兼集團總裁

董事:振曜科技(股)公司 代表人宗緒福 西伯電子(昆山)股份有限公司董事長兼總經理

監察人:姜禮鴻 振曜科技(股)公司協理

5.新任者職稱及姓名:

董事:沛亨半導體(股)公司 代表人林志茂

董事:沛亨半導體(股)公司 代表人呂俊德

董事:沛亨半導體(股)公司 代表人宗緒福

監察人:沛亨半導體(股)公司 代表人姜禮鴻

6.新任者簡歷:

董事:沛亨半導體(股)公司 代表人林志茂 振曜科技(股)公司董事兼營運長、沛亨半

導體(股)公司董事長兼總經理

董事:沛亨半導體(股)公司 代表人呂俊德 振曜科技(股)公司董事長兼集團總裁

董事:沛亨半導體(股)公司 代表人宗緒福 西伯電子(昆山)股份有限公司董事長兼總

經理

監察人:沛亨半導體(股)公司 代表人姜禮鴻 振曜科技(股)公司協理

7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):

解任、新任

8.異動原因:因東荃公司與本公司股份轉換後成為本公司百分之百子公司,

由母公司指派新任董監。

9.新任者選任時持股數:

董事:沛亨半導體(股)公司 代表人林志茂 26,000,000股

董事:沛亨半導體(股)公司 代表人呂俊德 26,000,000股

董事:沛亨半導體(股)公司 代表人宗緒福 26,000,000股

監察人:沛亨半導體(股)公司 代表人姜禮鴻 26,000,000股

10.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):109/06/09~112/06/08

11.新任生效日期:110/09/01

12.同任期董事變動比率:沛亨公司指派新任董事,故不適用。

13.同任期獨立董事變動比率:不適用。

14.同任期監察人變動比率:沛亨公司指派新任監察人,故不適用。

15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):是

16.其他應敘明事項:無。