【公告】代子公司新麥機械(中國)股份有限公司2022年度股東大會決議事項

中央社

日 期：2023年03月24日

公司名稱：新麥 (1580)

主 旨：代子公司新麥機械(中國)股份有限公司2022年度股東大會決議事項

發言人：蕭淑娟

說 明：

1.股東常會日期:112/03/24

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

通過新麥機械(中國)股份有限公司2022年度利潤分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:無

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過新麥機械(中國)股份有限公司2022年度財務會計報告案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:無

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過豁免2022年度股東大會提前通知案。

(2)通過新麥機械(中國)股份有限公司2023年度預算報告案。

(3)通過新麥機械(中國)股份有限公司2022年度決算報告案。

(4)通過新麥機械(中國)股份有限公司2022年度內部控制自我評價報告案。

(5)通過新麥機械(中國)股份有限公司2022年度監事會工作報告案。

(6)通過新麥機械(中國)股份有限公司2022年度董事會工作報告(含獨立董事

述職報告)案。

(7)通過新麥機械(中國)股份有限公司2023年度董事、監事、高級管理人員薪

酬案。

(8)通過新麥機械(中國)股份有限公司2023年度日常關聯交易預計案。

7.其他應敘明事項:無

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