【公告】代子公司新東陽營造股份有限公司110年股東常會全面改選董事及監察人當選名單

中央社
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日 期：2021年06月18日

公司名稱：昇陽 (3266)

主 旨：代子公司新東陽營造股份有限公司110年股東常會全面改選董事及監察人當選名單

發言人：簡伯殷

說 明：

1.發生變動日期:110/06/18

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、自然人監察人

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:

(1)董事麥寬成：現任昇陽建設企業股份有限公司董事長。

(2)董事昇陽建設企業股份有限公司，代表人曾令雄：現任新東陽營造股份有限公司總

經理。

(3)董事昇陽建設企業股份有限公司，代表人簡伯殷：現任昇陽建設企業股份有限公司

總經理。

(4)董事昇陽建設企業股份有限公司，代表人謝志長：現任昇陽建設企業股份有限公司

副總經理。

(5)董事麥修瑋：現任昇陽建設企業股份有限公司協理。

(6)監察人葉玉娟：現任昇陽建設企業股份有限公司協理。

4.新任者職稱、姓名及簡歷:

(1)董事麥寬成：現任昇陽建設企業股份有限公司董事長。

(2)董事昇陽建設企業股份有限公司，代表人曾令雄：現任新東陽營造股份有限公司總

經理。

(3)董事昇陽建設企業股份有限公司，代表人簡伯殷：現任昇陽建設企業股份有限公司

總經理。

(4)董事昇陽建設企業股份有限公司，代表人謝志長：現任昇陽建設企業股份有限公司

副總經理。

(5)董事麥修瑋：現任昇陽建設企業股份有限公司協理。

(6)監察人葉玉娟：現任昇陽建設企業股份有限公司協理。

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5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿。

6.異動原因:任期屆滿改選。

7.新任者選任時持股數:

(1)董事麥寬成：451,111股。

(2)董事麥修瑋：134,831股。

(3)董事昇陽建設企業股份有限公司：11,357,999股。

(4)監察人葉玉娟：0股。

8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/06/15~110/06/14

9.新任生效日期:110/06/18

10.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。

11.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。

12.同任期監察人變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。

13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

14.其他應敘明事項:無。

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