【公告】代子公司新東陽營造股份有限公司召開110年股東常會

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日 期:2021年04月20日

公司名稱:昇陽 (3266)

主 旨:代子公司新東陽營造股份有限公司召開110年股東常會

發言人:簡伯殷

說 明:

1.董事會決議日期:110/04/20

2.股東會召開日期:110/06/18

3.股東會召開地點:台北市大安區忠孝東路四段289號9樓

4.召集事由一、報告事項:

(1)109年度營業概況報告。

(2)監察人審查109年度決算表冊報告。

(3)109年度員工酬勞及董監事酬勞分派情形報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)承認109年度營業報告書及決算表冊。

(2)承認109年度盈餘分派案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)法定盈餘公積配發現金案。

(2)修訂本公司章程案。

7.召集事由四、選舉事項:

(1)全面改選董事及監察人。

8.召集事由五、其他議案:

(1)解除新任董事競業禁止之限制案。

9.召集事由六、臨時動議:暫無

10.停止過戶起始日期:110/05/20

11.停止過戶截止日期:110/06/18

12.其他應敘明事項:無