【公告】代子公司惠州迪芬尼聲學科技股份有限公司2021年股東大會新增召集事由

中央社

日 期：2022年05月31日

公司名稱：致伸 (4915)

主 旨：代子公司惠州迪芬尼聲學科技股份有限公司2021年股東大會新增召集事由

發言人：蕭英怡

說 明：

1.董事會決議日期:NA

2.股東會召開日期:111/06/21

3.股東會召開地點:視訊會議

4.召集事由一、報告事項:無

5.召集事由二、承認事項:

(1)審議《關於2021年度財務報告的議案》

(2)審議《關於2021年度利潤分配方案的議案》

6.召集事由三、討論事項:

(1)審議《關於2022年開展遠期外匯交易業務的議案》

(2)審議《關於2022年日常關聯交易預計的議案》

(3)審議《關於向銀行申請授信的議案》

(新增)(4)審議《關於修改公司章程的議案》

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:NA

11.停止過戶截止日期:NA

12.其他應敘明事項:

依據公司章程第15條第二項，單獨或者合計持有公司百分之三以上股份

的股東，可以在股東大會召開十日前提出臨時提案。

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