【公告】代子公司嵩達光電科技股份有限公司111年股東常會全面改選董事及監察人案

日 期:2022年06月22日

公司名稱:銘旺科 (2429)

主 旨:代子公司嵩達光電科技股份有限公司111年股東常會全面改選董事及監察人案

發言人:林以山

說 明:

1.發生變動日期:111/06/22

2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人):法人董事、自然人監察人

3.舊任者職稱及姓名:

法人董事:銘旺科技股份有限公司代表人周維昆

法人董事:銘旺科技股份有限公司代表人張澤坤

法人董事:銘旺科技股份有限公司代表人林以山

自然人監察人:陳榮勝

4.舊任者簡歷:

法人董事:銘旺科技股份有限公司代表人周維昆 /銘旺科技股份有限公司 董事長

法人董事:銘旺科技股份有限公司代表人張澤坤 /嵩達光電科技股份有限公司 副總經理

法人董事:銘旺科技股份有限公司代表人林以山 /嵩達光電科技股份有限公司 總經理

自然人監察人:陳榮勝 /嵩台資訊股份有限公司 董事長

5.新任者職稱及姓名:

法人董事:銘旺科技股份有限公司代表人周維昆

法人董事:銘旺科技股份有限公司代表人向富棋

法人董事:銘旺科技股份有限公司代表人林以山

自然人監察人:陳紀丞

6.新任者簡歷:

法人董事:銘旺科技股份有限公司代表人周維昆 /銘旺科技股份有限公司 董事長

法人董事:銘旺科技股份有限公司代表人向富棋 /銘旺科技股份有限公司 董事長特助

法人董事:銘旺科技股份有限公司代表人林以山 /嵩達光電科技股份有限公司 總經理

自然人監察人:陳紀丞 /晶丞股份有限公司 董事長

7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿全面改選

9.新任者選任時持股數:

法人董事:銘旺科技股份有限公司 13,744,815股

監察人: 陳紀丞 0股

10.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):108/06/24~111/06/23

11.新任生效日期:111/06/22

12.同任期董事變動比率:不適用(任期屆滿全面改選)

13.同任期獨立董事變動比率:不適用(任期屆滿全面改選)

14.同任期監察人變動比率:不適用(任期屆滿全面改選)

15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):否

16.其他應敘明事項:111/06/22全面改選,原任期至111/06/23自動解任