【公告】代子公司富永營造(股)公司110年股東臨時會全面改選董事及監察人

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日 期:2021年10月08日

公司名稱:富裔 (6264)

主 旨:代子公司富永營造(股)公司110年股東臨時會全面改選董事及監察人

發言人:謝國翠

說 明:

1.發生變動日期:110/10/08

2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人):法人董事、自然人董事、自然人監察人

3.舊任者職稱及姓名:

董事:李輝民

法人董事:祝泓真

法人董事:祝泓理

監察人:邱暐婷

4.舊任者簡歷:

董事:李輝民/富永營造(股)公司董事長

法人董事:祝泓真/富裔實業(股)公司

法人董事:祝泓理/富裔實業(股)公司

監察人:邱暐婷/富永營造(股)公司監察人

5.新任者職稱及姓名:

董事:李輝民

法人董事:祝泓真

法人董事:祝泓理

法人董事:林水成

法人董事:楊震甯

監察人:邱暐婷

6.新任者簡歷:

董事:李輝民/富永營造(股)公司董事長

法人董事:祝泓真/快意管理顧問(股)公司

法人董事:祝泓理/快意管理顧問(股)公司

法人董事:林水成/昇華娛樂傳播(股)公司董事長

法人董事:楊震甯/富永營造(股)公司總經理

監察人:邱暐婷/富永營造(股)公司監察人

7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):新任

8.異動原因:新增董事二席,110年股東臨時會全面改選

9.新任者選任時持股數:

董事:李輝民,持股 5,040,000股

法人董事:富裔實業(股)公司(代表人:祝泓真),持股 6,426,000股

法人董事:富裔實業(股)公司(代表人:祝泓理),持股 6,426,000股

法人董事:富裔實業(股)公司(代表人:林水成),持股 6,426,000股

法人董事:富裔實業(股)公司(代表人:楊震甯),持股 6,426,000股

監察人:邱暐婷,持股 1,134,000股

10.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):110/5/13至113/5/12

11.新任生效日期:1101008

12.同任期董事變動比率:不適用

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):是

16.其他應敘明事項:本案業經子公司富永營造(股)公司110年10月08日

臨時股東會決議通過。