【公告】代子公司富永營造(股)公司110年股東臨時會全面改選董事及監察人

·2 分鐘 (閱讀時間)

日 期:2021年05月13日

公司名稱:富裔 (6264)

主 旨:代子公司富永營造(股)公司110年股東臨時會全面改選董事及監察人

發言人:王美滿

說 明:

1.發生變動日期:110/05/13

2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人):法人董事、自然人董事、自然人監察人

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:

董事:邱暐婷/富永營造股份有限公司董事長

法人董事:富裔實業股份有限公司(代表人:祝泓真)

法人董事:富裔實業股份有限公司(代表人:祝泓理)

監察人:李輝民/富永營造股份有限公司監察人

4.新任者職稱、姓名及簡歷:

董事:李輝民/富永營造股份有限公司董事長

法人董事:富裔實業股份有限公司(代表人:祝泓真)

法人董事:富裔實業股份有限公司(代表人:祝泓理)

監察人:邱暐婷/富永營造股份有限公司監察人

5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):新任

6.異動原因:因董事邱暐婷辭任董事長職務,110年股東臨時會提前全面改選

7.新任者選任時持股數:

董事:李輝民/富永營造股份有限公司董事長,持股 5,040,000股

法人董事:富裔實業股份有限公司(代表人:祝泓真),持股 6,426,000股

法人董事:富裔實業股份有限公司(代表人:祝泓理),持股 6,426,000股

監察人:邱暐婷/富永營造股份有限公司監察人,持股 1,134,000股

8.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):109年11月20日至112年11月19日

9.新任生效日期:1100513

10.同任期董事變動比率:不適用

11.同任期獨立董事變動比率:不適用

12.同任期監察人變動比率:不適用

13.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):是

14.其他應敘明事項:本案業經子公司富永營造股份有限公司110年05月13日

臨時股東會決議通過。