【公告】代子公司合眾紙業股份有限公司公司董事會決議通過召開112年股東常會之相關事宜

中央社

日 期：2023年04月26日

公司名稱：永豐餘 (1907)

主 旨：代子公司合眾紙業股份有限公司公司董事會決議通過召開112年股東常會之相關事宜

發言人：駱秉正

說 明：

1.董事會決議日期:112/04/26

2.股東會召開日期:112/06/21

3.股東會召開地點:雲林縣林內鄉林中村瑞農65號

4.召集事由一、報告事項:

(1)本公司2022年度營業狀況報告。

(2)本公司2022年度發放董監酬勞及員工酬勞分配案報告。

(3)監察人審查2022年度決算表冊報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)承認本公司2022年度財務報表案。

(2)承認本公司2022年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:無

7.召集事由四、選舉事項:選舉第18屆董事及監察人案。

8.召集事由五、其他議案:擬請解除本公司董事競業禁止之限制案。

9.召集事由六、臨時動議:臨時動議

10.停止過戶起始日期:112/05/23

11.停止過戶截止日期:112/06/21

12.其他應敘明事項:

依公司法第172條之1規定，持股1%以上之股東擬於本次股東常會提出議案者，本公司

將於112/05/09起至112/05/19止受理股東之提案，受理處所：合眾紙業股份有限公司

(台北市重慶南路二段51號11樓)。

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