【公告】代子公司合富(中國)醫療科技股份有限公司董事會決議撤銷2020年10月15日董事會決議及提議撤銷2020年第四次臨時股東大會決議

中央社
·5 分鐘 (閱讀時間)

日 期：2020年11月17日

公司名稱：合富-KY (4745)

主 旨：代子公司合富(中國)醫療科技股份有限公司董事會決議撤銷2020年10月15日董事會決議及提議撤銷2020年第四次臨時股東大會決議

發言人：王瓊芝

說 明：

1.事實發生日:109/11/17

2.公司名稱:合富（中國）醫療科技股份有限公司，以下簡稱：合富（中國）

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司

4.相互持股比例:合富（中國）為本公司持股73.34%之轉投資公司

5.發生緣由:

基於公司未來發展戰略，合富(中國)董事會審慎考慮，擬將上市板塊由創業板

變更為主板。據此，提請撤銷2020年10月15日董事會決議並提報股東大會審議

撤銷2020年第四次臨時股東大會決議。

2020年10月15日召開第一屆董事會第十二次會議審議通過議案如下：

(1)公司首次公開發行人民幣普通股（A股）股票並在創業板上市方案

(2)提請股東大會授權董事會全權辦理首次公開發行人民幣普通股（A股）股票

並在創業板上市有關事宜

(3)公司首次公開發行人民幣普通股（A股）股票募集資金投資項目可行性研究報告

(4)制定<合富（中國）醫療科技股份有限公司首次公開發行人民幣普通股（A股）

股票並在創業板上市後未來三年分紅回報規劃和股份回購政策>

(5)制定<合富（中國）醫療科技股份有限公司首次公開發行人民幣普通股（A股）

股票並在創業板上市後三年內穩定股價預案>

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(6)公司就本次公開發行人民幣普通股（A股）股票並在創業板上市事項出具有關

承諾並提出相應約束措施

(7)公司首次公開發行人民幣普通股（A股）股票攤薄即期回報及填補措施

(8)董事、高級管理人員關於公司首次公開發行人民幣普通股（A股）股票攤薄

即期回報採取填補措施的承諾

(9)制定<合富（中國）醫療科技股份有限公司章程（草案）>

(10)制定<合富（中國）醫療科技股份有限公司募集資金管理辦法>

(11)制定<合富（中國）醫療科技股份有限公司累積投票制實施細則>

(12)制定<合富（中國）醫療科技股份有限公司獨立董事年報工作制度>

(13)制定<合富（中國）醫療科技股份有限公司投資者關係管理辦法>

(14)制定<合富（中國）醫療科技股份有限公司資訊披露管理制度>

(15)制定<合富（中國）醫療科技股份有限公司重大資訊內部報告制度>

(16)制定<合富（中國）醫療科技股份有限公司內幕資訊知情人登記管理制度>

(17)制定<合富（中國）醫療科技股份有限公司董事、監事和高級管理人員所持

本公司股份及其變動管理辦法>

(18)制定<合富（中國）醫療科技股份有限公司防範控股股東及關聯方佔用公司

資金制度>

(19)制定<合富（中國）醫療科技股份有限公司年報資訊披露重大差錯責任追究制度>

(20)制定<合富（中國）醫療科技股份有限公司資訊披露暫緩與豁免業務管理制度>

(21)修改<合富（中國）醫療科技股份有限公司董事會戰略委員會議事規則>

(22)修改<合富（中國）醫療科技股份有限公司董事會審計委員會議事規則>

(23)修改<合富（中國）醫療科技股份有限公司股東大會議事規則>

(24)修改<合富（中國）醫療科技股份有限公司董事會提名委員會議事規則>

(25)修改<合富（中國）醫療科技股份有限公司董事會薪酬與考核委員會議事規則>

(26)修改<合富（中國）醫療科技股份有限公司董事會議事規則>

(27)修改<合富（中國）醫療科技股份有限公司監事會議事規則>

(28)修改<合富（中國）醫療科技股份有限公司對外擔保管理制度>

(29)修改<合富（中國）醫療科技股份有限公司對外投資管理制度>

(30)修改<合富（中國）醫療科技股份有限公司總經理工作細則>

(31)修改<合富（中國）醫療科技股份有限公司關聯交易管理制度>

(32)修改<合富（中國）醫療科技股份有限公司董事會秘書工作細則>

(33)修改<合富（中國）醫療科技股份有限公司獨立董事工作制度>

(34)提請召開公司2020年第四次臨時股東大會

2020年第四次臨時股東大會審議通過議案如下：

(1)公司首次公開發行人民幣普通股（A股）股票並在創業板上市方案

(2)授權董事會全權辦理首次公開發行人民幣普通股（A股）股票並在創業板上市

有關事宜

(3)公司首次公開發行人民幣普通股（A股）股票募集資金投資項目可行性研究報告

(4)制定<合富（中國）醫療科技股份有限公司首次公開發行人民幣普通股（A股）

股票並在創業板上市後未來三年分紅回報規劃和股份回購政策>

(5)制定<合富（中國）醫療科技股份有限公司首次公開發行人民幣普通股（A股）

股票並在創業板上市後三年內穩定股價預案>

(6)公司就本次公開發行人民幣普通股（A股）股票並在創業板上市事項出具有關

承諾並提出相應約束措施

(7)公司首次公開發行人民幣普通股（A股）股票攤薄即期回報及填補措施

(8)制定<合富（中國）醫療科技股份有限公司章程（草案）>

(9)制定<合富（中國）醫療科技股份有限公司募集資金管理辦法>

(10)制定<合富（中國）醫療科技股份有限公司累積投票制實施細則>

(11)修改<合富（中國）醫療科技股份有限公司股東大會議事規則>

(12)修改<合富（中國）醫療科技股份有限公司董事會議事規則>

(13)修改<合富（中國）醫療科技股份有限公司監事會議事規則>

(14)修改<合富（中國）醫療科技股份有限公司對外擔保管理制度>

(15)修改<合富（中國）醫療科技股份有限公司對外投資管理制度>

(16)修改<合富（中國）醫療科技股份有限公司關聯交易管理制度>

(17)修改<合富（中國）醫療科技股份有限公司獨立董事工作制度>

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項:

本議案經合富(中國)董事會審議通過後，尚需提交合富(中國)股東大會審議。

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